Mai Anh

Mai Anh

2021-08-30 16:37:00

Bắt nữ giám đốc công ty khoáng sản lừa đảo hơn 234 tỉ đồng

Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Trương Thị Kim Soan cựu giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam và một số công ty khác vì lừa đảo hơn 234 tỉ đồng của một người đàn ông ngoại quốc.

Theo VTC news thông tin, ngày 30/8, Bộ Công an cho biết, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đang điều tra vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại Công ty CP Đường Lâm (tỉnh Bình Thuận) và các công ty khác có liên quan theo quyết định khởi tố vụ án hình sự ngày 1/3.

Ngày 28/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam; lệnh khám xét chỗ ở, nơi làm việc đối với Trương Thị Kim Soan (SN 1974; trú tại 172 Nguyễn Đình Chính, phường 11, quận Phú Nhuận, TP.HCM) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Bị can Trương Thị Kim Soan - Ảnh: Bộ Công an

Bị can Trương Thị Kim Soan - Ảnh: Bộ Công an

Tuổi trẻ online cũng thông tin, theo điều tra ban đầu, bị can Trương Thị Kim Soan làm nghề môi giới đầu tư khai thác khoáng sản.

Bà Soan còn là cựu giám đốc, đại diện theo pháp luật Công ty TNHH Vàng Titan Việt Nam, Công ty TNHH Khoáng sản Thiên Ân, Công ty TNHH Đầu tư khoáng sản Thiên Bình và một số công ty khác

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định, bị can Trương Thị Kim Soan đã lừa đảo, chiếm đoạt tổng số tiền hơn 11,2 triệu USD (tương đương hơn 234,2 tỉ đồng) của ông John Koon (quốc tịch Úc) và các công ty do ông John Koon làm đại diện được ủy quyền.

Bà Soan được biết đến là một đại gia bất động sản ở phía Nam, sở hữu nhiều doanh nghiệp lớn.

Bà Soan cũng từng dính vào lùm xùm trong vụ Phan Văn Anh Vũ chuyển nhượng nhà đất công sản tại số 129 Pasteur, phường 6, quận 3, TP.HCM.

Ngày 27/8, VKSND tối cao (Vụ 3) phê chuẩn các quyết định tố tụng nêu trên. Ngày 29/8, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thi hành các quyết định tố tụng theo đúng quy định của pháp luật.